XX有限责任公司股东会决议
出席会议股东:XXX、XXX
列席会议新增股东: XXX(若无新增股东则不写)
根据《公司法》 及公司章程,XX有限公司于XXXX年X月X日在XX(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共X人,代表公司股东XX%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的XX%通过。决议事项如下:
1、同意公司名称变更为:XX有限责任公司
2、同意公司住所变更为:XX市XX区XX路XX号XX大厦XX室
3、同意公司经营范围变更为:XXXX
4、同意公司经营期限变更为长期或(XX年X月X日至XX年X月X日)
5、同意公司股东(权)变更,其中:
股东XX将其持有本公司XX%的股权共计XX万元转让给股东XX,
股东XX将其持有本公司XX%的股权共计XX万元转让给新股东XX,
……
6、同意增加公司注册资本XX万元,由XX万元增加至XX万元,其中:
股东XX以XX方式出资增加注册资本XX万元,
新股东XX以XX方式出资增加注册资本XX万元,
……
7、股东(权)变更(增资)后,公本司新的出资结构如下:
股东 认 缴 出资方式 出资到位时间 持股比例
XX XX万元 XXXX XX年X月X日 XX%
……
【注意:1、股东(权)变更时,不写出资方式与出资时间;2、股东(权)变更时,如未涉及法定代表人、董事、监事、经理的变更,必须注明:公司股东变更,原组织机构不变】
8、同意公司法定代表人由XX变更为XX
9、同意选举XX为公司执行董事(或董事),XX为公司监事,聘请XX为公司经理,免去XX公司执行董事(董事、监事、经理)职务。
【注意:公司设董事会时则没有执行董事,不设董事会时必须有执行董事,且一般情况下由执行董事或董事长担任法定代表人】
10、同意就以上事项修改公司章程(如只有9、10两项变更可不写此条)。
全体新老股东签字:
XXXX年X月X日
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